運通已遭上百萬美元處罰

    此外，美國媒體還報道稱，在反洗錢調查中，加利福尼亞聯合銀行和美國運通銀行已經遭到了有關部門上百萬美元的處罰。這些被處罰的銀行被指責未有效執行反洗錢計劃。

    在曝出美聯銀行由於涉嫌洗錢遭到調查的消息前一天，還傳出了在不法分子利用美聯銀行帳戶實施電話詐騙的調查中，美聯銀行同意支付1.44億美元的罰金。

    美司法部尚未對以上報道作出回應。