美聯否認達延遲檢控協議

    來自《華爾街日報》報道稱，美聯銀行可能與美國司法部達成一份延遲檢控協議。根據該協議，美聯銀行將授受更為廣泛的聯邦審查。

    不過，美聯銀行已經對上述報道進行了否認。該行發言人菲力布朗表示：「之前媒體有關我們正在討論與美國司法部達成一份延遲檢控協議的報道是失實的。美聯銀行現在，包括以前都不曾進行過這方面的討論。」

    菲力布朗在講話中并拒絕承認或否認關於他們正在接受美國司法部門調查的報道。她說：「美聯銀行不會對目前的處境以及美國政府是否正在調查發表評論。同時，我們也不會對媒體的報道發表評論。」

    但菲力布朗強調：「美聯銀行嚴格遵守了關於反洗錢活動項目中所應當遵守的義務。」

    上百資金轉帳業務點遭查

    美國司法部目前正在審查上百個資金轉帳業務點，以對販毒資金的洗錢活動進行調查。這些資金轉帳業務點很普遍，他們要處理在美國境內工作的工人向拉丁美洲國家匯款的業務。這些匯款業務一年要處理大約500億美元的資金。

    《華爾街日報》稱：「提交給邁阿密、芝加哥和紐約法庭的內部電子郵件及文件清楚描述了美聯銀行與這些資金轉帳公司和外匯公司的關系。」邁阿密法庭的文件顯示，美國特工從23個屬於墨西哥販毒集團Casa de Cambio Puebla的美聯銀行帳戶內發現了1100萬美元資金。美國有關部門懷疑這些錢是墨西哥販毒集團被洗過的資金。